เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
สถานที่ :
กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา)
เงินเดือน (บาท) :
20,000 - 25,000
สาขาอาชีพหลัก :
กฎหมาย
สาขาอาชีพรอง :
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
รูปแบบงาน :
งานประจำ
จำนวนที่รับ :
1 ตำแหน่ง
วันทำงาน :
จันทร์-ศุกร์
วันหยุด :
วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน :
09:00 - 18:00
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ :
ต้องการ
ระดับตำแหน่งงาน :
เจ้าหน้าที่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- • ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการการชำระเงิน โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- • ตรวจสอบโครงสร้างธุรกิจ แหล่งที่มาของเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า
- • ดำเนินการ Screening และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ PEPs รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด มาตรการคว่ำบาตร ข่าวเชิงลบ และความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
- • ติดตามและวิเคราะห์ธุรกรรมหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ รวมถึงประสานงานเพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเมื่อพบเหตุที่ต้องตรวจสอบ
- • สนับสนุนการพิจารณาและจัดทำรายงานธุรกรรมตามกฎหมาย รวมถึงรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
- • จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ ขั้นตอนปฏิบัติงาน แบบประเมินความเสี่ยง และมาตรการควบคุมภายในของบริษัท
- • จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานหรือข้อมูลที่ต้องนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- • สนับสนุนการขออนุญาต การแจ้งเปลี่ยนแปลงบริการหรือระบบ และการตอบข้อซักถามจากหน่วยงานกำกับดูแล
- • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ :
ไม่ระบุ
อายุ(ปี) :
25 ปีขึั้นไป
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) :
0 ปีขึั้นไป
คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ
- • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
- • มีประสบการณ์ด้าน Compliance และ AML, Risk Management
- • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ Payment Services, FinTech, ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- • สามารถอ่าน วิเคราะห์ และสรุปกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่มีรายละเอียดซับซ้อนให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนได้
- • มีความละเอียดรอบคอบ ยึดมั่นในความถูกต้อง และสามารถรักษาความลับของบริษัทและลูกค้าได้
- • สามารถสื่อสารและประสานงานร่วมกับหลายฝ่าย รวมทั้งติดตามงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- ตามข้อตกลงของบริษัท
สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อ :
Suwimol Thongkum
เบอร์โทรศัพท์ :
0908930045
ที่อยู่ :
อาคารไทยรุ่งเรือง 238 ชั้น 17 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
การเดินทาง
ช่องนนทรี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : BRT นาราราม3
แผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
- hr_235894_1395408@applywork.jobbkk.com
สมัครด้วยเรซูเม่รูปแบบเต็ม จากระบบสมาชิก JOBBKK
สมัครด้วยการแนบไฟล์เรซูเม่ หรือ ผลงานของท่าน
สมัครผ่านอีเมล (แนบไฟล์ผ่านอีเมลได้ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB จำกัด 3 ไฟล์)
หมายเหตุ: เฉพาะไฟล์ *.jpg, *.jpeg, *.png หรือ *.doc, *.docx, *.pdf